Zhao’nun ABD Soruşturmasını Sonuçlandırmak İçin İstifa Etmesinden Sonra Binance’ten 956 Milyon Dolarlık Çıkış Bekleniyor

Zhao’nun ABD Soruşturmasını Sonuçlandırmak İçin İstifa Etmesinden Sonra Binance‘ten 956 Milyon Dolarlık Çıkış Bekleniyor

Zhao’nun ABD Soruşturmasını Sonuçlandırmak İçin İstifa Etmesinden Sonra Binance’ten 956 Milyon Dolarlık Çıkış Bekleniyor

Piyasa verilerine göre, yatırımcılar kripto borsası Binance‘ten son 24 saat içinde yaklaşık 956 milyon dolar çekti; borsanın başkanı Changpeng Zhao, Salı günü ABD’nin yasadışı finansmanıyla ilgili bir yıllık anlaşma için suçunu kabul ettikten sonra istifa edip hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Binance’in ABD’li yetkililere 4,3 milyar dolar ödeyeceği anlaşma, dünyanın en büyük kripto borsasının geleceğine ilişkin soruları gündeme getiriyor ve skandallarla kuşatılmış bir sektör için yeni bir darbeye işaret ediyor. Şirket, Zhao’nun yerine 2021’de katılan üst düzey Binance yöneticisi Richard Teng‘in getirildiğini söyledi.

Çarşamba günü, Zhao’nun sonuçta ne kadar hapis cezasına çarptırılacağı ve Binance’in kurucusu ve ana hissedarı olarak anlaşma koşulları uyarınca Binance üzerinde ne kadar nüfuz kullanmaya devam edebileceği belirsizliğini korudu.

Bazı analistler ayrıca, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Binance’in ABD menkul kıymet yasalarını çiğnediği yönündeki suçlamaların hala çözülmemiş olması nedeniyle, anlaşmanın borsanın ABD’deki hukuki sıkıntılarını sona erdirme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Veri firması PitchBook’tan kripto analisti Robert Le, “Binance tamamen kontrolden çıkmış değil. SEC ile devam eden hukuk davası borsa için endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve bu muhtemelen daha fazla para cezasıyla sonuçlanacak” diye yazdı.

Bitcoin akışlarını içermeyen kripto analiz platformu Nansen’den gelen veriler, bazı yatırımcıların bu haber karşısında sarsıldığını ve borsadan 956 milyon dolar çekildiğinin sinyalini verdi. Nansen, yine de Binance’te kalan 65 milyar dolardan fazla varlığa kıyasla çıkışların küçük olduğunu söyledi.

Yetkililer, Binance’in piyasada hakimiyet kurmaya çalışırken Zhao’nun müşterileri rahatsız edeceğine inandığı önemli kontrollerden kaçındığını söyledi.

ABD’nin terörist grup olarak tanımladığı Filistinli militan grup Hamas gibi kuruluşlarla yapılanlar da dahil olmak üzere 100.000’den fazla şüpheli işlemi bildirmedi ve çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri satmaya yönelik web siteleriyle yapılan işlemleri hiçbir zaman bildirmedi.

Binance, yorum talebine hemen yanıt vermedi ancak Salı günü yaptığı açıklamada, Binance’i “daha güvenli ve daha güvenli” hale getirmek için çok çalıştığını söyledi. Zhao’nun avukatları Çarşamba günü yorum taleplerine yanıt vermedi. Salı günü “Hatalar yaptım ve sorumluluğu üstlenmeliyim” itirafını yaptı.

CEZAEVİ ZAMANI

Yetkililer Zhao ve Binance’i en az 2018’den beri araştırıyor olsa da Zhao’nun ayrılması, kripto sektörünün en güçlü isimlerinden biri için dramatik bir gelişmeye işaret ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ikamet eden Zhao, savunmasını Salı günü Seattle mahkemesine sundu.

Federal kurallara göre en fazla 18 ay hapis cezasıyla karşı karşıya olan kendisi, bu süreye kadar olan cezalara itiraz etmemeyi kabul etti. Adalet Bakanlığı sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, savcıların Zhao’nun 23 Şubat’ta Seattle’da yapılacak ceza duruşmasına yaklaşırken ne kadar hapis cezası talep edecekleri konusunda pozisyon alacaklarını söyledi.

“Fakat kuralların üzerinde bir ceza talep etme hakkımızı saklı tutuyoruz.”

Mahkeme dosyasında, Zhao’nun 175 milyon dolar kefalet bonosu ödediği, diğer 15 milyon doların da bir emanet hesabında tutulduğu görüldü. Cezanın verilmesinden 14 gün önce Amerika Birleşik Devletleri’ne dönmeyi kabul etti.

Reuters çarşamba günü onun nerede olduğunu hemen tespit edemedi. Başka bir Adalet Bakanlığı sözcüsü, Salı günkü duruşmada Zhao’nun avukatlarının Pazartesi akşamına kadar Seattle bölgesinde kalacağını ve bölge yargıcının hükümetle yaptığı anlaşmaya itiraz etmemesi koşuluyla daha sonra BAE’ye dönebileceğini söyledi.

Çarşamba gününün ilerleyen saatlerinde federal savcılar, bir mahkeme dosyasında Zhao’nun kefalet koşullarına rağmen ciddi bir kaçma riski oluşturduğunu belirterek, federal bir yargıca Zhao’nun Şubat ayındaki cezasından önce Amerika Birleşik Devletleri kıtasını terk etmesini engelleme çağrısında bulundu.

Savcılar, “Kaçma riskine karşı korunmak ve Zhao’nun geri dönmesini sağlamak için yeterli koşulların bir kombinasyonunun mevcut olmadığını” ifade etti.

Bazı hukuk uzmanları, aynı şekilde kara para aklamayı önleme ihlallerini kabul eden kripto borsası BitMEX’in eski şefi Arthur Hayes’e atıfta bulunarak Zhao’nun bir yıldan fazla, belki de daha az hapiste kalmasını beklemediklerini söyledi.

Hayes, hükümetin hapis cezası istemesine rağmen 2022’de altı ay ev hapsine mahkum edildi. Suçlanan diğer üst düzey BitMEX yöneticileri hapis cezasına çarptırılmadı.

Ancak FTX kurucusu Sam Bankman-Fried, bu ay iflas etmiş olan kripto borsasının müşterilerini dolandırmaktan suçlu bulunduktan sonra onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Hukuk uzmanları, iddia edilen gerçeklere dayanarak, savcıların muhtemelen Zhao’yu daha ağır cezalar içeren daha ciddi suçlarla suçlayabileceklerini, ancak yakalanmamak için yurtdışında kalma ihtimaline karşı bunu tartmaları gerektiğini söyledi.

Buchalter hukuk firmasının ortağı ve eski federal savcı Daniel Silva, “CEO’nun suçu kabul etmesini sağlamakla alay edilmemelidir” dedi.

Anlaşma aynı zamanda Zhao’nun 2017’de kurduğu ve o zamandan bu yana sıkı kontrolünü sürdürdüğü Binance’in “işletilmesi veya yönetilmesine mevcut veya gelecekteki herhangi bir katılımını” da yasaklıyor. Kendisi büyük bir hissedar olmaya devam ediyor ve Salı günü yaptığı açıklamada, anlaşmaya uygun olarak “gerektiğinde danışmak için ekibe açık” olacağını söyledi.

Vanderbilt Üniversitesi’nden hukuk profesörü Yesha Yadav, Reuters’e yazdığı bir e-postada, “Bu, ona olağan kurumsal yönetim kanalları (örneğin hissedar oylaması) yoluyla kontrol uygulayabileceği bir kanca sağlayabilir.”

“Aynı zamanda Binance’in de çok dikkatli davranacağını tahmin ediyorum.”

Zhao’nun ABD Soruşturmasını Sonuçlandırmak İçin İstifa Etmesinden Sonra Binance’ten 956 Milyon Dolarlık Çıkış Bekleniyor-Kaynak: reuters